KYC واعرف عميلك AML سياسات مكافحة غسل الأموال

AML 1.

بالامتثال التام لأحكام لوائح غسيل الأموال لعام.Profitstrade تلتزم شركة ذات مسؤولية محدودة
2017 ، قانون عائدات الجريمة لعام 2002 وقوانين مكافحة الإرهاب.
سياسة مكافحة غسل الأموال هذه وتعرف على.Profitstrade تتبع شركة ذات مسؤولية محدودة
عميلك (المشار إليها فيما يلي بـ "السياسة") التي تحدد القواعد والإجراءات العامة بشأن تنفيذ إجراءات وفقًا للقوانين والقواعد واللوائح ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال (“KYC”) اعرف عميلك
يتم غسل الأموال عندما يقوم المجرمون بدمج أموالهم التي تم الحصول عليها بطريقة (“AML”)
غير مشروعة في النظام المالي بحيث يبدو أنه تم الحصول عليها بطريقة مشروعة. تشكل مكافحة غسل الأموال القوانين واللوائح والإجراءات الموضوعة لمنع غسل الأموال.
نحن نقوم بإجراء استفسارات العناية الواجبة على جميع العملاء الجدد لإثبات والتحقق من هوية عملائنا وهوية أي من المالكين المستفيدين. لا يمكننا التصرف إذا لم يتم توفير معلومات كافية.

عدد من السياسات التي يجب على العميل.Profitstrade لدى شركة ذات مسؤولية محدودة
الوفاء بها ليصبح عميلنا:

• التصديق على إثبات الهوية؛
• الاحتفاظ بسجلات لمعلومات التعريف؛
• التحقق من أن العملاء ليسوا إرهابيين معروفين أو مشتبه بهم عن طريق التحقق من أسمائهم مقابل قوائم الإرهابيين المعروفين أو المشتبه بهم؛
• يتم إخبار العملاء بأن المعلومات التي يقدمونها يمكن استخدامها للتحقق من هويتهم؛
• متابعة المعاملات المالية للعملاء؛
• عدم قبول النقد أو الحوالات المالية أو معاملات الجهات الخارجية أو تحويلات الصرافة أو تحويلات
.Western Union
غسل الأموال ضروري للمنظمات الإجرامية التي ترغب في استخدام الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة بشكل فعال. التعامل بكميات كبيرة من النقود غير القانونية غير فعال وخطير.
يحتاج المجرمون إلى وسيلة لإيداع الأموال في مؤسسات مالية مشروعة ، لكن لا يمكنهم فعل ذلك إلا إذا بدا أنها تأتي من مصادر مشروعة.
هناك بالفعل ثلاث خطوات في هذه العملية:

ضع "المال القذر" في النظام المالي الشرعي. 1.

تقسيم إلى طبقات يخفي مصدر المال من خلال سلسلة من المعاملات والحيل مسك الدفاتر. Layering.2

.3 في الخطوة الأخيرة ، التكامل ، يتم سحب الأموال التي يتم غسلها الآن من الحساب الشرعي لاستخدامها في أي أغراض يراها المجرمون من أجلها.
تتطلب مكافحة غسيل الأموال الدولية من مؤسسات الخدمات المالية أن تكون على دراية بانتهاكات غسل الأموال المحتملة التي يمكن أن تحدث في حساب العميل وتنفيذ برنامج الامتثال لردع النشاط المشبوه المحتمل واكتشافه والإبلاغ عنه.
وعملائها. Profitstrade تم تطبيق هذه الإرشادات لحماية

:KYC 1. سياسات

هي عملية التحقق من هوية عملائها وتقييم مدى ملاءمتها ، إلى جانب المخاطر المحتملة للنوايا غير KYC
القانونية تجاه علاقة العمل. يستخدم المصطلح أيضًا للإشارة إلى لوائح البنك ولوائح مكافحة غسل الأموال التي تحكم هذه الأنشطة.
لديها سياسة احتيال عدم التسامح ، وتتخذ جميع التدابير Profitstrade شركة ذات مسؤولية محدودة
الممكنة لمنع ذلك. سيتم توثيق أي نشاط احتيالي وسيتم إغلاق جميع الحسابات المرتبطة به على الفور. سيتم مصادرة جميع الأموال في هذه الحسابات.
استنادًا إلى المخاطر ، وإلى الحد المعقول والعملي ، سنضمن أن لدينا اعتقادًا معقولًا بأننا نعرف الهوية الحقيقية لعملائنا من خلال استخدام الإجراءات المستندة إلى المخاطر للتحقق من وتوثيق دقة المعلومات التي ستقوم بتحليل Profitstrade نحصل عليها حول موقعنا الزبائن. شركة ذات مسؤولية محدودة
المعلومات التي نحصل عليها لتحديد ما إذا كانت المعلومات كافية لتشكيل اعتقاد معقول بأننا نعرف الهوية الحقيقية للعميل.
عندما تقوم بإيداع الأموال ، سنطلب المستندات التالية:
1. نسخة من جواز السفر ساري المفعول مع صفحة التوقيع؛
2. نسخ من بطاقات الائتمان الخاصة بك تستخدم لجعل الودائع (الجانب الأمامي مع فقط 4 أرقام الأخيرة مغطاة) CVV مرئية ، المؤخر مع
3. نسخة من فاتورة خدمات حديثة باسمك وعنوانك؛
4. وقعت سجل شراء تاريخ المعاملات الخاصة بك على الإنترنت؛
إذا رفض أي عميل محتمل أو حالي تقديم المعلومات الموضحة أعلاه عند الطلب أو يبدو أنه قدم معلومات مضللة عن عمد ، فإن شركتنا لن تفتح حسابًا جديدًا وبعد النظر في المخاطر التي تنطوي عليها ، فكر في إغلاق أي حساب موجود.
من الأفضل تقديم المستندات في أسرع وقت ممكن ، حتى لا تؤخر موكب المعاملة.
قد تتطلب منا بعض الظروف طلب هذه المستندات قبل السماح بأي أنشطة أخرى في حسابك ، مثل الودائع أو التداولات.
إذا لم نتسلم المستندات في الوقت المحدد ، فسيتم إلغاء عمليات السحب المعلقة الخاصة بك وإعادتها إلى حسابك.
لكي نصبح عميلًا ، من الضروري إرسال المستندات الممسوحة ضوئيًا أو صورة عالية الجودة للمستند على support@profitstrade.com عنوان البريد الإلكتروني التالي:
شركة ذات مسؤولية محدودة تضمن سرية وأمن الوثائق. Profitstrade