AML和KYC

  1. AML

Profitstrade Ltd致力于完全遵守《 2017年洗钱条例》,《 2002年犯罪收益法》和反恐怖主义法的规定。

本反洗钱和了解您的客户政策(以下简称“政策”)规定了Profitstrade Ltd根据相关反洗钱实施“了解客户”(“ KYC”)程序所遵循的一般规则和程序。 法律,法规和规章(“ AML”)。 洗钱是指犯罪分子将其非法获得的现金整合到金融系统中,从而使它看起来像是合法赚钱的。 反洗钱构成旨在防止洗钱的法律,法规和程序。

我们会对所有新客户进行尽职调查,以建立并验证我们客户的身份以及任何实益拥有人的身份。 如果没有提供足够的信息,我们将无法采取行动。

Profitstrade Ltd有许多客户必须满足的政策才能成为我们的客户:

身份证明的认证;

保留识别信息记录;

通过对照已知或涉嫌恐怖分子的名单检查其姓名,检查客户是否为未知或涉嫌恐怖分子;

告知客户其提供的信息可用于验证其身份;

跟踪客户的资金交易;

不接受现金,汇票,第三方交易,交换所转帐或西联汇款。

洗钱对于希望有效使用非法所得钱财的犯罪组织至关重要。 大量交易非法现金效率低下且危险。 犯罪分子需要一种将钱存入合法金融机构的方法,但只有在资金似乎来自合法来源的情况下,他们才能这样做。

此过程实际上包含三个步骤:

将“脏钱”放入合法的金融系统。

分层通过一系列交易和簿记技巧掩盖了资金来源。

在整合的最后一步中,现在洗钱的资金将从合法账户中提取,以用于罪犯打算用于其目的的任何目的。

国际反洗钱要求金融服务机构意识到客户帐户中可能发生的潜在洗钱滥用行为,并实施合规计划以阻止,检测和报告潜在的可疑活动。

这些准则已得到实施,以保护Profitstrade及其客户。

 

     2. KYC政策:

KYC是企业验证客户身份并评估其适用性以及非法意图建立业务关系的潜在风险的过程。 该术语也用于指管理这些活动的银行法规和反洗钱法规。

Profitstrade Ltd拥有零容忍欺诈政策,并正在采取一切可能的措施来防止欺诈。 任何欺诈行为都将被记录在案,并且所有与之相关的账户将被立即关闭。 这些帐户中的所有资金将被没收。

根据风险,在合理和切实可行的范围内,我们将使用基于风险的程序来验证和记录所获得的有关信息的准确性,以确保我们有合理的信念,即我们知道客户的真实身份。 顾客。 Profitstrade Ltd将分析我们获得的信息,以确定该信息是否足以构成我们对客户真实身份的合理相信。

当您存入资金时,我们将需要以下文件:

带有签名页的有效护照复印件;

用于存款的信用卡副本(正面仅显示最后4位数字,背面盖有CVV);

最近的水电费帐单副本,其中包含您的姓名和地址;

签署您在线交易的购买历史记录;

如果潜在客户或现有客户拒绝提供上述信息或有意提供误导性信息,我们的公司将不会开设新账户,并且在考虑了相关风险之后,考虑关闭任何现有账户。

最好尽快提供文件,以免延误交易的进行。

在某些情况下,我们可能要求我们要求提供这些文件,然后再允许您在帐户中进行任何其他活动,例如存款或交易。

如果我们没有及时收到文件,您的待处理提款将被取消并返回您的帐户。

要成为我们的客户,必须通过以下电子邮件地址向我们发送扫描的文档或文档的高质量图片:support@profitstrade.com

Profistrade Ltd确保文件的机密性和安全性。