AML И ЗСК ПОЛИТИКА

 

 

 

AML (предотвращение и противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём)

 

ООО Profitstrade обязуется полностью соблюдать Положений о борьбе с отмыванием денег 2017 года, Закона о доходах от преступлений 2002 года и законов о борьбе с терроризмом.

В этой Политике по борьбе с отмыванием денег и знай своего клиента (далее - «Политика») изложены общие правила и процедуры, применяемые ООО Profitstrade при реализации процедур «Знай своего клиента» («ЗСК») в соответствии с действующим законам и правилам борьбы с отмыванием денег («AML»). Отмывание денег - это когда преступники интегрируют свои незаконно полученные денежные средства в финансовую систему, и, похоже, они были получены законным путем. Борьба с отмыванием денег представляет собой законы, правила и процедуры, разработанные для предотвращения отмывания денег.

Мы проводим экспертизу всех новых клиентов для установления и проверки личности наших клиентов и личности любых бенефициарных владельцев. Мы не можем действовать, если не предоставлена достаточная информация.

 

ООО Profitstrade имеет ряд политик, которые клиент должен соблюдать, чтобы стать нашим клиентом: 

Проверка подлинности удостоверения личности;

ведение записей идентификационной информации;

Проверка того, что клиенты не являются известными или подозреваемыми террористами, путем проверки их имен по спискам известных или подозреваемых террористов;

клиенты информированы о том, что предоставленная ими информация может быть использована для проверки их личности;

отслеживание денежных операций клиентов;

Не принимать наличные, денежные переводы, транзакции третьих сторон, переводы в обменных пунктах или переводы Western Union.

 

Отмывание денег имеет важное значение для преступных организаций, которые хотят эффективно использовать незаконно полученные деньги. Работа с большими объемами нелегальных денег неэффективна и опасна. Преступникам нужен способ депонировать деньги в законных финансовых учреждениях, но они могут сделать это только в том случае, если они поступают из законных источников.

На самом деле есть три шага в этом процессе:

Размещение "грязных денег" в законной финансовой системе.

Расслоение скрывает источник денег через ряд транзакций и трюков с бухгалтерией.

На последнем этапе интеграции деньги, которые теперь отмываются, снимаются с законного счета и используются для любых целей преступников.

 

Международная служба по борьбе с отмыванием денег требует, чтобы учреждения финансовых служб были осведомлены о возможных злоупотреблениях, связанных с отмыванием денег, которые могут иметь место в учетной записи клиента, и внедрили программу соответствия для обнаружения, обнаружения и сообщения о потенциальных подозрительных действиях.

Эти рекомендации были реализованы для защиты Profitstrade и его клиентов.

 

Политика ЗСК:

 

ЗСК это процесс бизнеса, подтверждающего личность своих клиентов и оценивая их пригодность, наряду с потенциальными рисками незаконных намерений в отношении деловых отношений. Термин также используется для обозначения банковских норм и правил по борьбе с отмыванием денег, которые регулируют эту деятельность.

ООО Profitstrade придерживается политики мошенничества с нулевой терпимостью и принимает все возможные меры для ее предотвращения. Любая мошенническая деятельность будет документирована, и все связанные с ней учетные записи будут немедленно закрыты. се средства на этих счетах будут аннулированы.

 

Основываясь на риске, и насколько это разумно и практически осуществимо, мы гарантируем, что у нас есть разумное убеждение в том, что мы знаем истинную личность наших клиентов, используя основанные на риске процедуры для проверки и документирования точности информации, которую мы получаем о наших клиентов. ООО Profitstrade будет анализировать информацию, которую мы получаем, чтобы определить, является ли эта информация достаточной для формирования разумного убеждения в том, что мы знаем истинную личность клиента.

 

Основываясь на риске, и насколько это разумно и практически осуществимо, мы гарантируем, что у нас есть разумное убеждение в том, что мы знаем истинную личность наших клиентов, используя основанные на риске процедуры для проверки и документирования точности информации, которую мы получаем о наших клиентов.

 

ООО Profitstrade будет анализировать информацию, которую мы получаем, чтобы определить, является ли эта информация достаточной для формирования разумного убеждения в том, что мы знаем истинную личность клиента.

 

При внесении средств нам потребуются следующие документы:

Копия действительного паспорта с подписью страницы;

Копии ваших кредитных карт, использованных для внесения депозита (лицевая сторона с видимыми только 4 последними цифрами, обратная сторона с закрытой CVV);

Копия недавнего счета за коммунальные услуги на ваше имя и адрес;

подписанная история покупок ваших онлайн транзакций;

 

Если потенциальный или существующий клиент либо отказывается предоставить описанную выше информацию по запросу, либо, по-видимому, намеренно предоставил вводящую в неправильную информацию, наша фирма не откроет новую учетную запись, и после рассмотрения связанных с этих рисков мы рассмотрим вопрос о закрытии любой существующей учетной записи.

Лучше всего предоставить документы как можно скорее, чтобы не задерживать процесс совершения сделки.

Некоторые обстоятельства могут потребовать от нас запроса этих документов, прежде чем разрешать любые другие действия в вашем аккаунте, такие как депозиты или сделки.

Если мы не получим документы вовремя, ожидающие снятия средства будут отменены и возвращены на ваш счет.

Чтобы стать нашим клиентом, необходимо отправить нам отсканированные документы или высококачественную фотографию документа по следующему адресу электронной почты: support@Profitstrade.com

ООО Profitstrade обеспечивает конфиденциальность и безопасность документов.

 

1 предотвращение и противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём